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嘉兴在线新闻网     2017-11-18 01:07:43     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2017年5月4日下午14:00

2、网络投票时间:2017年5月3日至5月4日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月4日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月3日15:00至2017年5月4日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2017年4月27日(三)现场会议召开地点:

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼会议室(四)会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式(五)召集人:公司董事会(六)主持人:董事高勇先生

公司董事长曲思秋先生因公在国外出差,未能亲自出席本次股东大会。经公司半数以上董事同意,推举董事高勇先生为本次会议主持人。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

(七)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人,代表股份169,585,917股,占上市公司总股份的33.6973%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表15人,代表股份169,582,186股,占上市公司总股份的33.6965%。

通过网络投票的股东1人,代表股份3,731股,占上市公司总股份的0.0007%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表4人,代表股份2,104,331股,占上市公司总股份的0.4181%。

其中:通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表3人,代表股份2,100,600股,占上市公司总股份的0.4174%。

通过网络投票的中小股东1人,代表股份3,731股,占上市公司总股份的0.0007%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议(公司董事长曲思秋先生、董事、副总经理李祥玉先生、副总经理、总工程师林彩虹女士因公在国外出差,总经理孙波先生因公在外出差,未能亲自出席本次股东大会);见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

(一)《关于向参股公司继续提供财务资助的议案》

总表决情况:

同意169,585,917股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,104,331股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城(青岛)律师事务所陈静、张晓敏律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第一次临时股东大会决议;

(二)上海锦天城(青岛)律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司

董事会

2017年5月4日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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